50136065- El Compliance Officer que necesita conocer un Auditor

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Ponente: Juan Antonio Frago Amada -- Alejandro Bergaz

Autor: Juan Antonio Frago Amada -- Alejandro Bergaz

Entidad: ICJCE

Horas homologadas: 20

Producción: Wolters Kluwer

Fecha edición: Inicio: 17/05/2017 - Fin: 05/07/2017

Área: Otras materias

Modalidad de enseñanza: Curso on-line

Plazas : INSCRIPCIÓN CERRADA, CURSO COMPLETO

Ficha técnica

Ponente Juan Antonio Frago Amada -- Alejandro Bergaz
Autor Juan Antonio Frago Amada -- Alejandro Bergaz
Entidad ICJCE
Horas homologadas 20
Producción Wolters Kluwer
Fecha edición Inicio: 17/05/2017 - Fin: 05/07/2017
Área Otras materias
Modalidad de enseñanza Curso on-line
Plazas INSCRIPCIÓN CERRADA, CURSO COMPLETO

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Por qué realizar este curso

Un asesoramiento de calidad en materia de «Compliance Officer» precisa disponer de unos conocimientos jurídicos adaptados a la experiencia del Auditor de Cuentas implicado en materias organizativas y de mejora de procesos. Conjugando estas esferas es posible prestar servicios con orientación práctica y aplicarlos al propio despacho alineados con los estándares más difundidos en el ámbito del control del cumplimiento de la legalidad.

Dirigido a

Cada organización tiene unas necesidades específicas en materia de cumplimiento de las normas, de forma que su modelo se adecua a unas circunstancias que son distintas para cada caso. El Curso se dirige a Auditores de Cuentas y personal de sus despachos, que a través de una formación jurídica les permita identificar elementos de riesgo a valorar. Una deficiente implantación de sistemas de prevención podría generar daños económicos y reputacionales pudiendo poner en severos riesgos la imagen e incluso la continuidad de la compañía.

Objetivos

  • Conocer en qué consiste el «Compliance Officer»
  • Diferenciar los distintos sistemas de Prevención
  • Identificar las áreas de cumplimiento que afectan a la organización y las conductas de riesgo asociadas a cada una de ellas.
  • Conocer mapa de riesgos con los delitos penales más frecuentes
  • Identificar procesos y responsabilidades

NOTA:
Se está ultimando el Proyecto de Norma Española 19601 sobre Sistemas de gestión de Compliance penal, inicialmente numerado PNE 307101. Se estima que estará disponible en el BOE durante el próximo mes de marzo, momento a partir del cual este estándar del organismo de normalización español será accesible. Es una novedad muy relevante que se abordará, en el Curso, dado que hasta ahora no existía un estándar oficial que favoreciera la homogeneidad entre sistemas de prevención delitos en las empresas.

Programa

1. Los aspectos generales del Derecho penal
2. La responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas
3. La figura del «Compliance Officer»
4. Los delitos más frecuentes y su prevención
5. Riesgos a considerar por los Auditores de Cuentas

Equipo Docente

Juan Antonio Frago Amada
Fiscal de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de A Coruña. Su blog "En ocasiones veo reos" supera el millón cuatrocientas mil visitas. Tiene un libro de Derecho procesal y 17 artículos publicados sobre Derecho penal y procesal penal. Ha intervenido, con sentencias condenatorias, en todo tipo de delitos de corrupción y económicos (malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, delitos fiscales, fraudes de subvenciones, estafas, alzamientos de bienes, bandas organizadas del este, medioambientales, urbanísticos, etc.), siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica. Ha recuperado más de 4 millones de euros efectivos para las arcas públicas en el último año y medio.

Alejandro Bergaz
Socio responsable de GRC (Governance, Risk and Compliance) de Baker Tilly, contando con más de 20 años de experiencia en gestión empresarial, consultoría, control interno y gestión de riesgos, en compañía como PwC o KPMG

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar donde y cuando quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus Virtual y será impartido por docentes expertos en esta materia y contarás para el seguimiento con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en el desarrollo del curso.

El contenido se estructura en Unidades Formativas donde de una manera clara, sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio, además con «Encuentros Digitales» donde tendrá lugar un seguimiento en tiempo real del curso, disponible posteriormente en el Campus para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su actividad profesional y resto de actividades, resultando de obligado cumplimiento la fecha de su finalización fijada al comienzo del programa.

Además el curso cuenta con profesores especializados que estarán a tu disposición para impartir la materia y resolver cualquier duda que te surja.

Para más información: escuela@icjce.es

Descargar folleto informativo en PDF

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50136065- El Compliance Officer que necesita conocer un Auditor

50136065- El Compliance Officer que necesita conocer un Auditor

  • Conoce el ámbito jurídico del Compliance Office adaptado a lo que necesita manejar un auditor de cuentas en el desempeño de su trabajo.
  • Con el apoyo docente de expertos de reconocido prestigio en la materia y experiencia docente. Un programa impartido en el Campus Virtual de Wolters Kluwer.
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