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Nuevo producto
Ponente: Dª. Pilar Cruz Guzmán.
Autor: Dª. Pilar Cruz Guzmán.
Entidad: ICJCE
Horas homologadas: 1
Producción: ICJCE y DATEV SINFOPAC
Fecha edición: Fecha: 17-03-2020 Hora: de 10:00 a 11:00
Área: Auditoria
Modalidad de enseñanza: Webinar
Plazas : 30, limitadas por riguroso orden de inscripción
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Próxima edición prevista: 0000-00-00
50176846 - Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line sobre "Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.
Recipiente :
* Campos obligatorios
Ponente | Dª. Pilar Cruz Guzmán. |
Autor | Dª. Pilar Cruz Guzmán. |
Entidad | ICJCE |
Horas homologadas | 1 |
Producción | ICJCE y DATEV SINFOPAC |
Fecha edición | Fecha: 17-03-2020 Hora: de 10:00 a 11:00 |
Área | Auditoria |
Modalidad de enseñanza | Webinar |
Plazas | 30, limitadas por riguroso orden de inscripción |
El 31 de agosto de 2018 se traspuso la 4ª Directiva Europea mediante la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018 que modifica sustancialmente la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los últimos cambios normativos y los cambios que están por venir provocan en el colectivo de auditores y asesores el reto de cumplir con los mismos, pero al mismo tiempo, la oportunidad de hacer de la obligación un modelo de negocio para con sus clientes.
La sesión va dirigida a todos los profesionales que trabajan como auditores, contables, asesores fiscales o abogados tanto de manera individual como en firmas profesionales.
Equipo Docente:
Dª. Pilar Cruz Guzmán.
Socia fundadora DRB
Experta en Prevención de blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo, 12 años en la Dirección General de Supervisión del Banco de España y 8 años en el SEPBLAC, ha desarrollado durante los dos últimos años su labor profesional como Responsable del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de Andbank España, colabora con la Universidad Autónoma de Madrid, en los cursos de formación en Prevención de Blanqueo de capitales.
Programa:
1. Introducción
2. Normativa legal
3. Particularidades de la aplicación de la normativa por los profesionales del derecho. Distinción con las obligaciones del auditor
4. Pilares de la prevención
5. Procedimiento supervisor y régimen sancionador
6. Régimen de sanciones internacionales
7. Supervisión de las obligaciones de prevención
Como en los anteriores webinar, con el fin de que la sesión sea lo más interactiva posible, se podrán hacer preguntas durante la misma, así como enviarlas por adelantado a escuela@icjce.es
Inscripción:
El proceso de inscripción es muy sencillo, sólo debe seguir los pasos pulsando el botón AÑADIR A LA CESTA.
Posteriormente:
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:
Correo electrónico: escuela@icjce.es
Teléfono: 91 446 03 54 - Persona de contacto: Julia Fernández
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